【概要】重钢西昌矿有限公司于2020年底重组进入中国宝武集团。公司注册资本106718.99万元，所在的太和矿区位于四川省凉山州西昌市太和镇，距西昌市中心12公里，紧邻成昆铁路和雅攀高速，与青山机场隔河相望，是国内铁矿山中地理位置最优越的矿区之一。太和矿区与攀枝花、红格、白马矿区并称“攀西四大钒钛磁铁矿床”，已查明资源量近3亿吨，远景储量超过17亿吨，富含铁、钛、钒、硫、铜、钴、镍等多种有用元素。

一、交易条件

(相关资料图)

转让底价80229.27 万元，一次性支付，保证金10000 万元。

二、公司简介

重钢西昌矿有限公司（简称：西昌矿）是重庆钢铁集团矿业有限公司的控股子公司。2020年底，重庆钢铁集团整体重组进入中国宝武集团，2021年4月，中国宝武集团对重庆钢铁集团进行专业化整合，将重钢矿业纳入资源板块由宝武资源公司进行托管，西昌矿作为重钢矿业主要生产基地，一并进入宝钢资源管理体系。

宝武资源(国际)有限公司是世界最大钢铁企业中国宝武钢铁集团有限公司的专业化平台管理公司，其战略目标是实现“全球保五争四，世界一流矿产资源供应商”。西昌矿注册资本106718.99万元，所在的太和矿区位于四川省凉山州西昌市太和镇，距西昌市中心12公里，紧邻成昆铁路和雅攀高速，与青山机场隔河相望，是国内铁矿山中地理位置最优越的矿区之一。太和矿区与攀枝花、红格、白马矿区并称“攀西四大钒钛磁铁矿床”，已查明资源量近3亿吨，远景储量超过17亿吨，富含铁、钛、钒、硫、铜、钴、镍等多种有用元素。

西昌矿是攀西试验区首家矿山高新技术企业，先后取得“全粒级钛铁矿浮选方法”、“全粒级钛铁矿浮选装置”等各项发明专利与实用新型专利46项。西昌矿获得国家“清洁矿山”、“矿产资源节约与综合利用专项优秀矿山企业”称号，获得四川省“创新型企业”、“循环经济示范企业”、“模范职工之家”、“重合同守信用企业”等荣誉称号。

西昌矿主要从事钒钛资源综合开发与利用，主营铁矿、钛矿露天开采，矿产品加工、销售业务。主要设备有挖掘机、钻机、TR100矿车、浮选机、球磨机、破碎机、高压辊磨、胶带移设机等。

西昌矿有20个下属车间及职能部门。2021年末，西昌矿公司有职工1482人。2021年完成采剥总量1733万吨，生产钒钛磁铁精矿178万吨、钛精矿46万吨，全年实现营业收入19.95亿元，利润总额8.44亿元，资产总额44.52亿元，资产负债率16.26%。

西昌矿致力在钒钛资源创新开发与利用上下功夫，以加入宝武集团为契机，依托宝武集团继续深耕钒钛资源综合利用，加强高附加值产品研发，进一步做好矿产品深加工，不断延伸产业链，实现高质量发展，将公司打造成为国内一流钒钛资源开发利用标杆企业，为优秀的您搭建一个炫丽的舞台。西昌矿，带你一路前行，真诚期待优秀的您登上西昌矿发展大舞台，在未来秀出您的巅峰人生。

三、太和铁矿

太和铁矿系重庆钢铁集团矿业有限公司所属中型国有矿山企业，位于四川省凉山彝族自治州首府西昌市近郊，矿区中心地理坐标为东经102°08′03\"，北纬27°54′29\" 。东西长3.7公里，南北宽3.5公里，矿区范围12.95平方公里。东距西昌市中心12公里，矿区紧邻成昆铁路和G108国道，与西昌青山机场隔河相望，有高等级公路与市区相连，交通便利。

太和矿床为攀西地区四大钒钛磁铁矿床之一，已探明工业储量2.36亿吨，远景储量9.5亿吨。属大型晚期岩浆分异型矿床，表内矿平均地质品位TFe30.54%，矿石中富含钒、钛、镍、钴、铜等贵重金属，可选性好，有极好的综合利用价值。所生产的钒钛铁精矿因其质量稳定、有害杂质低被评为“四川省优质产品”，产品质量标准被原冶金部认证为国际一般标准,并通过重钢公司ISO900内部质量认证。国家曾多次对矿区进行过630万吨（大方案）、300万吨（中方案）和70万吨（小方案）的开采方案论证及可行性研究。

矿山所采用的主要生产工艺为：矿床采用露天开采，潜孔钻、电铲、自卸汽车公路开拓运输，有价值7000万元的沃尔沃汽车20台，进口的破碎设备，先进的自动化磨选生产线；选矿流程为三段一闭路破碎—二段磨矿—磁选；选钛采用强磁—浮选流程回收尾矿中的钛金属；以钒钛铁精矿为原料采用汽机矩型竖炉工艺生产氧化球团矿。在十多年生产经营中，通过不断的技术改造、产品延深结构调整和资源综合利用，选矿产能不断扩大，现已形成年产细粒钒钛铁精矿100万吨、钛精矿13万吨、氧化护炉球团矿70万吨的综合生产能力，拥有自主专利5 项。

随着国家、四川省将攀西资源综合利用列为重点开发对象，特别是钒钛产业的进一步加快，太和铁矿钒钛磁铁矿作为攀西四大矿区之一，迎来了发展的大好机会，目前太和铁矿630万吨/年原矿的大方案已经重钢集团公司立项。下一步发展重点为：太和铁矿扩能技术在“十一五”期间完成300万t/a原矿，逐步向630万t /a原矿推进。力争在“十一五”末形成采选630万t的能力，届时生产将达到250万 t钒钛铁精矿粉，45万t（按现有技术）钛精矿，10万t硫钴矿的生产能力。“十一五”期间总投入达30亿以上,项目完成后将会实现销售总收入达到50—80亿元,利税达到10亿元以上。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1、据评估报告载：

（1）经公认的矿业权评估方式（折现现金流量法）评估，重钢西昌矿业有限公司（太和铁矿）钒钛磁铁矿采矿权（矿山服务年限34.75年，拟利用采出矿量18,509.24万吨）在评估基准日时（2022年9月30日）的评估价值为200,682.01万元。

（2）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的221项房屋建筑物尚未办理房地产权证，建筑面积合计153,421.46平方米。公司声明委估建筑物的产权均属于公司，与其他人不存在产权纠纷。

（3）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的“无形资产-土地使用权（征用土地使用权）”账面价值419,959,666.91元，面积约10510.89亩（700.73万平方米），系公司与当地政府签订征用合同取得的农村集体土地使用权，属于历史原因形成，无其他产权手续，该费用主要为矿区生产发生的土地征用费用，本次以核实后的账面值确定评估值。

（4）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的“无形资产-土地使用权（地震中心土地）”账面价值4,661,166.18元，面积66.67平方米，系2012年4月公司支付四川省凉山州防震减灾局地震监测站移址改建补偿费取得的划拨用地，因过户困难一直未能完善相应产权手续，本次评估按其账面保留。

（5）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的西市国用（11）第1424号、西市国用（11）第1422号、西市国用（11）第1427号土地权证存在转让后未办理分割手续的情形，本次以扣除转让土地后的剩余面积进行评估。

（6）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的凉国用（2004）0058号、成凉国用（2011）009号）证载产权人为西昌新太平冶金炉料有限公司，公司声明证载产权人为公司子公司，现已清算注销，土地已纳入重钢西昌矿业有限公司，尚未完成产权变更手续，本次评估将其视为公司拥有完全产权进行评估，未考虑可能存在的产权纠纷及完善产权手续可能发生的税费对评估结论的影响。

（7）公司原矿的年开采量处理量已超过采矿权许可证规定的范围，目前正在积极办理1000万吨/年的采矿权证。本次评估假设公司能够顺利取得1,000万吨/年的采矿权证进行评估，并根据现行开发利用方案和矿权出让价款缴费标准考虑了相关矿业权价款及工程建设投入等对评估结论的影响，亦未考虑公司年开采量处理量已超过采矿权许可证规定的范围可能引起的合规性对评估结论的影响。

（8）标的企业增资协议承诺事项未能兑现，存在支付违约金风险。2017年7月，重庆市城市建设投资（集团）有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、重庆市地产集团有限公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司、重庆渝康资产经营管理有限公司5家公司作为投资方，与重庆钢铁集团矿业有限公司、重庆千信国际贸易有限公2家原股东方及标的企业签订了《关于重钢西昌矿业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。截止评估基准日，标的企业增资协议承诺事项未能兑现，存在支付违约金风险。本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。以上披露事项以资产评估报告为准。其他事项详见资产评估报告。

2、备查资料：

（一）资产评估报告；

（二）2021年度审计报告；

（三）2023年3月财务报表；

（四）《重钢西昌矿业有限公司（太和铁矿）钒钛磁铁矿采矿权评估报告》（渝国能评价字（2022）第060号）。

七、项目图片